Le Monde – Ukraine : deux proches du pouvoir dans le viseur des enquêteurs chargés de la lutte anticorruption

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International Ukraine : deux proches du pouvoir dans le viseur des enquêteurs chargés de la lutte anticorruption Le Bureau national anticorruption a annoncé, lundi, des dizaines de perquisitions visant un réseau soupçonné d’avoir extorqué des fonds à des sous-traitants d’Energoatom, l’entreprise publique du nucléaire. Parmi les individus visés figurent le ministre de la justice et le copropriétaire de la société de production de Volodymyr Zelensky. Par Thomas d’Istria (Kiev, correspondant)

Herman Halouchtchenko, alors ministre de l’énergie ukrainien, à la réunion du conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne (Autriche), le 4 mars 2024. Herman Halouchtchenko, alors ministre de l’énergie ukrainien, à la réunion du conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne (Autriche), le 4 mars 2024. JOE KLAMAR/AFP Les retombées sont imprévisibles mais tous les éléments d’un important scandale politique sont réunis : lundi 10 novembre, alors que les générateurs palliant les coupures d’électricité vrombissaient dans les rues de Kiev, les enquêteurs du Bureau national anticorruption d’Ukraine (NABU) ont annoncé avoir mené des dizaines de perquisitions dans le cadre d’une vaste enquête sur un système criminel minant le secteur énergétique du pays.

Les suspects, que le NABU n’a pas nommés, sont accusés d’avoir extorqué des fonds à des sous-traitants de l’entreprise publique du nucléaire, Energoatom. L’annonce ne pouvait pas tomber à un moment plus délicat, alors qu’une partie de la population souffre de longues coupures de courant en raison des bombardements russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

Sur les réseaux sociaux, les enquêteurs du NABU ont accompagné leurs révélations de photos montrant des liasses de billets et d’enregistrements audio d’écoutes téléphoniques. Il aura fallu plus de quinze mois d’enquête et 1 000 heures d’écoutes pour parvenir aux résultats de l’opération, baptisée « Midas », selon l’agence, qui travaille en collaboration avec le Parquet ukrainien anticorruption spécialisé (SAPO).

Opérations de blanchiment « Les activités d’une organisation criminelle de haut niveau ont été documentées », a déclaré le NABU dans un communiqué, affirmant que le groupe d’individus visé par des perquisitions « a mis en place un vaste système de corruption afin de contrôler des entreprises publiques essentielles ». Environ « 100 millions de dollars » auraient transité dans des opérations de blanchiment. L’entreprise Energoatom a confirmé qu’elle faisait l’objet d’une perquisition et qu’elle coopérait avec les enquêteurs, sans toutefois commenter le fond des allégations.

Au-delà de l’aspect explosif de la révélation d’une affaire de corruption dans un secteur crucial pour la survie de l’Ukraine en guerre, ce sont les personnalités ciblées par les enquêteurs qui pourraient noircir la réputation du gouvernement et de la présidence.

Plusieurs sources citées dans les plus grands médias ukrainiens ont en effet affirmé que le domicile de l’ancien ministre de l’énergie Herman Halouchtchenko (2021-2025), devenu cet été ministre de la justice, a été perquisitionné. Les enquêteurs s’intéresseraient également aux affaires d’une personnalité particulièrement proche du pouvoir, Timur Mindich. Ce dernier aurait fui l’Ukraine quelques heures avant le début des perquisitions, selon diverses sources citées dans les médias, ce qui a poussé le chef du parquet anticorruption à nommer une commission chargée d’enquêter sur une éventuelle fuite d’informations en son sein.

Ascension dans les cercles du pouvoir L’homme d’affaires, très discret, est un proche de Volodymyr Zelensky, copropriétaire de la société de production du président ukrainien, Kvartal 95, rappelait Ukraïnska Pravda dans une enquête publiée jeudi 6 novembre. Son ascension dans les cercles du pouvoir est décrite par le quotidien comme liée à l’élection de Volodymyr Zelensky, en 2019. Ce n’est toutefois qu’à partir du début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, en 2022, que son influence s’est accrue au gouvernement et dans les milieux de la défense, de l’énergie et de la télévision.

Les enquêteurs ont affirmé sur Telegram que les sous-traitants d’Energoatom avaient été contraints de verser des pots-de-vin de 10 % à 15 % afin d’éviter de perdre leur statut de fournisseur. Le blanchiment des fonds obtenus illégalement aurait ensuite été assuré dans un bureau situé au centre de Kiev. Ces locaux appartiendraient à la famille d’un ancien député ukrainien devenu sénateur en Russie, Andriy Derkach.

L’homme est déjà poursuivi par le NABU et le SAPO dans le cadre d’une autre procédure pénale. « Le bureau tenait une comptabilité stricte des fonds, conservait un “grand livre noir” et organisait le blanchiment d’argent par un réseau de sociétés non résidentes », a déclaré le SAPO sur Telegram.

Vives tensions Cette première étape de l’enquête tombe à un moment délicat, alors que de vives tensions opposent la présidence et les deux agences anticorruption. Le NABU et le SAPO ont tous deux été la cible d’une loi portée par les autorités et promulguée en juillet, qui prévoyait de les placer sous la tutelle directe du procureur général, lui-même nommé par le président ukrainien. Compte tenu de la contestation de la société civile et de l’Union européenne, et après plusieurs manifestations, le gouvernement a finalement annoncé qu’il allait « corriger » cette loi. Mais, depuis, les tensions ne sont pas retombées pour autant.

Lundi soir, Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il soutenait l’enquête du NABU et du SAPO sur la corruption dans le secteur de l’énergie. Il a souligné la nécessité d’une condamnation inévitable pour tous ceux qui seraient impliqués dans l’affaire, appelant le gouvernement à coopérer avec les organes anticorruption.

« Pour l’instant, rien n’est clair », avait déclaré son conseiller en communication, Dmytro Lytvyn, un peu plus tôt, à l’Agence France-Presse. « Si le NABU a fait du bon travail, alors il a fait du bon travail, et cela ne peut qu’être soutenu », a-t-il ajouté.

Thomas d’Istria (Kiev, correspondant)